股票业二维码：600784 股票业又称：球盟体育官网 投資 通告编码：2016-004   球盟体育官网 投资费用集团有限我司我司我司股票有限我司我司 2016第一个次二次债权人论坛会草案公示公告   本司董监事会及群体董监事有保障本信息公告主要内容不留存其余弄虚作假著述、误解性陈词还重要忽略，并对其主要内容的公正性性、正确性和系统性负责某个及担保责任状责任状。

重要内容提示：
l本次会议是否有否决议案：无

一、开会会议和叁加情况报告

(一)股东大会召开的时间：2016年2月1日
(二)股东大会召开的地点：济南市经十路10777号东楼29楼第三会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、参加会仪的投资人和POS机受委托人数量	13
2、叁加电视电话会议的董事所要有投票表决权的持股总人数（股）	118,138,692
3、参加人多媒体的自然人股东所持有数议决权持股数占工司有议决权持股总额的分配比例（%）	20.79

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长王学德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，独立董事郑东先生、周建先生、汪安东先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司的在任监事会成员会三个人，受邀参加两人，监事会成员会于乐川叔叔因操作因素未受邀参加本届会议通知； 3、企业高管会文秘人员参加开会；各种企业高管列席开会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案
审议结果：通过

  投票表决问题：

股东人员增减的类型	批准		批判		弃权
	票数	比例表（%）	票数	比列（%）	票数	比例怎么算（%）
股票	118,138,692	100	0	0	0	0

(二)关于议案表决的有关情况说明
无

三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山东齐鲁律师事务所
律师：韩军先生、陈凯先生

2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 球盟体育官网 投资2016年第一次临时股东大会决议；
2、 山东齐鲁律师事务所关于球盟体育官网 投资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
 

球盟体育官网 投资人集团官网持股受限单位 二零一六年13月1日